Cảnh sát đă thu giữ 660 tỷ đồng với 3 loại mệnh giá được cất trong 35 chiếc túi xách trong một căn hộ chung cư.
Vào tháng 5/2018, cảnh sát Malaysia đă thực hiện một trong những cuộc khám xét lớn nhất lịch sử nước này liên quan đến cuộc điều tra bê bối tài chính 1MDB, tâm điểm là cựu Thủ tướng Najib Razak.
Trong một căn hộ cao cấp tại khu Pavilion Residences ở trung tâm Kuala Lumpur, được cho là có liên quan đến ông Najib, cảnh sát đă thu giữ số lượng tài sản khổng lồ, trong đó nổi bật nhất là 29 triệu USD (khoảng 660 tỷ đồng) tiền mặt.
Số tiền mặt trên được t́m thấy trong 35 trên tổng số 72 túi xách tại hiện trường. Đáng chú ư, tiền được giữ dưới dạng 26 loại tiền tệ khác nhau, chủ yếu là đồng ringgit Malaysia, USD và SGD.
Tiền mặt được đựng trong 35 chiếc túi xách tại hiện trường.
Cảnh sát trưởng Amar Singh, người trực tiếp giám sát cuộc điều tra, cho biết phải huy động tới 22 nhân viên ngân hàng làm việc liên tục trong 2 ngày để đếm hết toàn bộ số tiền thu được. Lượng tiền mặt lớn đến mức khó có thể vận chuyển mà không gây chú ư.
Bên cạnh tiền mặt, cảnh sát cũng phát hiện thêm 37 túi chứa đầy trang sức, đồng hồ và các thỏi vàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ 284 hộp chứa túi xách hàng hiệu, với những thương hiệu xa xỉ như Hermes, Chanel và Louis Vuitton.
Căn hộ được khám xét là một căn hộ trống, không có người sinh sống, nhưng lại được sử dụng như một "kho chứa tài sản". Các túi tiền, vàng và túi xách được xếp gọn trong một góc, cho thấy rơ dấu hiệu cất giấu có chủ đích. Dù cảnh sát ở thời điểm đó chưa công khai danh tính chủ sở hữu căn hộ, nhưng cuộc khám xét được thực hiện theo lệnh trong khuôn khổ điều tra bê bối 1MDB.
Không chỉ riêng căn hộ tại Pavilion Residences, cảnh sát c̣n mở rộng khám xét thêm 12 địa điểm khác, bao gồm nơi ở của con trai ông Najib, Nor Ashman, và con gái Nooryana Najwa, nơi họ tiếp tục thu giữ thêm 150 túi xách và giày dép hàng hiệu. Tại tư dinh chính của vợ chồng Najib, cảnh sát t́m thấy thêm 500.000 ringgit tiền mặt (khoảng 125.000 USD), cùng ngoại tệ, đồng hồ đắt tiền và các phụ kiện thời trang.
Cảnh sát Amar Singh khẳng định, trong suốt sự nghiệp của ḿnh, ông chưa từng thấy vụ án nào có quy mô như vậy. Vụ việc không chỉ gây rúng động trong nước mà c̣n làm dấy lên sự chú ư toàn cầu về tính chất nghiêm trọng của nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị Malaysia.
Bê bối 1MDB (1Malaysia Development Berhad) là vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Malaysia. Mục đích ban đầu là thúc đẩy phát triển kinh tế nhưng sau đó bị biến tướng thành công cụ rửa tiền trong thời gian ông Najib c̣n giữ chức Thủ tướng. Theo điều tra quốc tế, hơn 4 tỷ USD đă bị biển thủ, trong đó hàng trăm triệu USD được sử dụng cho mục đích cá nhân, mua bất động sản, siêu xe, du thuyền và thậm chí sản xuất phim Hollywood.
Ít nhất 681 triệu USD được cho là đă chảy vào tài khoản cá nhân của ông Najib. Cả ông và vợ là Rosmah Mansor, đă bị triệu tập nhiều lần để thẩm vấn. Ông Najib cũng đă mất hơn 14 giờ đồng hồ trong 2 ngày để cung cấp lời khai cho Ủy ban chống tham nhũng Malaysia. Vụ bê bối đă kéo theo nhiều quốc gia vào cuộc điều tra và làm sụp đổ sự nghiệp chính trị của Najib Razak.
VietBF@ Sưu tập