Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nă đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.
Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Xuân Trang không có mặt tại địa phương, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nă.
Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi kư 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ư cho Cty B́nh Phát (của Dương Thanh Cường, Tổng giám đốc) vay vốn.
Ông Trầm Bê đang vướng lao lư v́ 'làm ăn' với 'siêu lừa' Dương Thanh Cường, một thuộc cấp của ông là Nguyễn Thị Xuân Trang đang bị truy nă. (Ảnh: Tân Châu)
Theo Cơ quan điều tra, việc cho Cty B́nh Phát vay vốn này với hồ sơ không đủ điều kiện cấp tín dụng, tài sản là 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xă Phong Phú, huyện B́nh Chánh là đất nông nghiệp, nằm trong quy hoạch, không thể sang tên, không có giá trị thế chấp đảm bảo cho khoản vay…
Cơ quan điều tra cũng cho rằng, hành vi của nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật h́nh sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Cũng theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, ngày 9/9 vừa qua, Cơ quan điều tra quyết định tạm đ́nh chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, khi bắt được Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.
Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, đến nay Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra, qua đó đề nghị VKS truy cứu Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Cty B́nh Phát, tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, và 7 thuộc cấp tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
'Siêu lừa' Dương Thanh Cường trong một lần hầu ṭa. (Ảnh: Tân Châu)
Theo nội dung vụ án, năm 2008, Dương Thanh Cường kư hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: Dự án Khu chung cư cao tầng B́nh Phát, B́nh Phát 1 và Thiên Kim Phát.
Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đă giải ngân cho Cty B́nh Phát của Dương Thanh Cường.
Sau nhiều lần cho vay, giải ngân, Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lăi. Đây cũng là số tiền mà Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại.
VietBF © sưu tầm