Quan tham bị bắt sau 17 năm trốn ở Mỹ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 1040
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Quan tham bị bắt sau 17 năm trốn ở Mỹ
Click image for larger version

Name:	photo1614475721221-16144757215241462877.jpg
Views:	0
Size:	94.9 KB
ID:	1747958  
Gần đây, các công tố viên Trung Quốc đă buộc tội một cựu giám đốc của một ngân hàng quốc doanh với số tiền tham ô lên tới 6,7 tỷ NDT, trở thành vụ tham nhũng lớn nhất Trung Quốc. Hôm 25/2, ṭa án thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông đă mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án tham ô, chiếm đoạt công quỹ của Hứa Siêu Phàm, nguyên Giám đốc Chi nhánh Khai B́nh của Ngân hàng Trung Quốc.

Các công tố viên đă cáo buộc Hứa Siêu Phàm từ năm 1993 đă biển thủ 622 triệu USD và 129 triệu đô la Hồng Kông (HKD) bằng cách sử dụng các khoản vay giả để lấy tiền ngân hàng, chiếm dụng các khoản thanh toán khoản vay thông thường của công ty hoặc chuyển khoản trực tiếp… ; đồng thời chiếm đoạt 356 triệu NDT, 20 triệu HKD và 124 triệu USD công quỹ.

Tờ Daily Economic News của Trung Quốc cho biết số tiền liên quan trong vụ án tham nhũng này lên tới 6,7 tỷ NDT tính theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Trong quá tŕnh xét xử, Hứa Siêu Phàm đă được phép phát biểu lần cuối, ông ta thừa nhận tội lỗi và bày tỏ hối hận. Phiên ṭa sơ thẩm kết thúc, nhưng mức án chưa được tuyên.

Hứa Siêu Phàm sinh năm 1965 trong một gia đ́nh b́nh thường, làm nhân viên cho vay ở ngân hàng từ khi 17 tuổi. Đến những năm 1990, khi 30 tuổi đă trở thành Giám đốc chi nhánh Khai B́nh của Ngân hàng Trung Quốc tại tỉnh Quảng Đông.

Bắt đầu từ năm 1993, Hứa Siêu Phàm đă lợi dụng chức vụ của ḿnh để thực hiện các giao dịch ngoại hối dưới chiêu bài giúp khách hàng mua, bán ngoại hối để tham nhũng. Cùng với phó giám đốc Dư Chấn Đông và giám đốc công ty con Hứa Quốc Tuấn, Phàm đă liên tiếp chuyển một lượng lớn tiền từ các tài khoản ngân hàng cho Tanjiang Industrial Co., Ltd. - công ty riêng của ba người ở Hồng Kông. Cả ba đă thông đồng với nhau chuyển 485 triệu USD tiền vốn ra nước ngoài trong 10 năm.

Hứa Siêu Phàm rất hào phóng trong việc phung phí tiền công. Theo báo cáo, Phàm nghiện cờ bạc và đă thua hơn 60 triệu NDT chỉ trong bốn giờ đánh bạc ở Ma Cao. Lái xe riêng kết hôn, Phàm bận không dự được đă gửi mừng 660.000 NDT.

Năm 2001, Phàm bỏ trốn sang Mỹ và bị Interpol truy nă đỏ. Năm 2003 bị bắt, năm 2009 bị ṭa án Mỹ kết án 25 năm tù. Ngày 11/7/2018, được dẫn độ về Trung Quốc sau 17 năm lẩn trốn.

Vào tháng 10/2001, khi Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Quảng Đông tiến hành kiểm tra mạng lưới kinh doanh điện tử, phát hiện ra rằng chi nhánh Khai B́nh có một khoản chi 480 triệu USD không rơ ràng, yêu cầu giám đốc Hứa Quốc Tuấn giải tŕnh th́ phát hiện Tuấn và hai người tiền nhiệm Hứa Siêu Phàm và Dư Chấn Đông đều đă biến mất. Hóa ra Phàm và đồng bọn đă tự sắp xếp “đường lui” cho ḿnh và gia đ́nh.

Ngay từ năm 1994, vợ của ba quan tham nay đă chọn cách ly hôn giả, sau đó kết hôn với công dân Mỹ để nhận được thẻ xanh. Sau đó, các mụ vợ của ba người đă giúp chồng lấy được thẻ xanh thông qua việc tái hôn. Năm 1997, Phàm, Đông và Tuấn đến Hồng Kông bằng căn cước giả và lấy được hộ chiếu Hồng Kông giả.

Trong hai năm kể từ tháng 3/1998, Phàm và những người khác đă 16 lần chuyển khoản tiền bằng cách sử dụng các khoản vay giả mạo cho Tanjiang Industrial, sau đó chuyển đến các tài khoản tư nhân mở ở Hồng Kông hoặc nước ngoài, với tổng số tiền là 75 triệu USD.
Năm 2001, khi biết Ngân hàng Trung Quốc đă phát hiện ra một khoản thiếu hụt lớn và mở cuộc điều tra, Phàm ngay lập tức thông báo cho Tuấn và Đông, cả ba đă bỏ trốn đến Hồng Kông, sau đó bay đến Canada.

Tại Canada, Phàm trốn trong một ngôi nhà do một người bạn thuê cho ông ta, sống với mẹ, vợ và ba đứa con. Ông ta không ngờ tháng 11/2001, Bộ Tư pháp Trung Quốc yêu cầu Mỹ và Canada hỗ trợ tư pháp và thông qua hợp tác với các cơ quan hành pháp Mỹ, Canada và Hồng Kông, ngay lập tức đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng của cả ba người.

Tài khoản bị đóng băng, v́ không có nhiều tiền mặt nên bọn Phàm ở Canada rơi vào t́nh trạng hoảng loạn, 6 tháng sau, cả ba bỏ trốn đến Los Angeles, trong túi chỉ c̣n 10.000 đến 20.000 USD, nên không dám ở Los Angeles lâu. Tháng 11/2001, Trung Quốc phối hợp Mỹ thu thập bằng chứng ở Trung Quốc. Sau đó, Bộ Tư pháp Mỹ phát lệnh truy nă trên toàn quốc, ba người phai bỏ trốn theo các ngả khác nhau.Vào tháng 12/2002, Văn pḥng Biện lư Bang Nevada của Mỹ đă ban hành lệnh bắt giữ ba người. Tháng 10/2004, Hứa Siêu Phàm và vợ bị bắt tại một thị trấn nhỏ ở Oklahoma. Ngày 6/5/2009, Ṭa án Liên bang ở Las Vegas đă kết án Hứa Siêu Phàm 25 năm tù về tội rửa tiền, chuyển tiền xuyên quốc gia, gian lận hộ chiếu và thị thực, đồng thời yêu cầu bị cáo trả lại 4,82 tỷ USD tang vật vụ án. Vợ của Phàm là Quảng Uyển Phương cũng bị kết án 8 năm tù.

Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc bắt Hứa Siêu Phàm để xét xử theo luật pháp trong nước. Tháng 6/2014, Văn pḥng Truy bắt tội phạm bỏ trốn trung ương được thành lập, gồm 8 đơn vị thành viên. Vụ việc của Phàm được đưa vào chương tŕnh trao đổi với Mỹ.

Tháng 9/2015, vợ của Phàm, Quảng Uyển Phương, đă bị Mỹ cưỡng chế hồi hương sau khi chấp hành xong bản án tại Mỹ. Điều này giáng một đ̣n nặng nề đối với Hứa Siêu Phàm vốn hy vọng sẽ được ở lại Mỹ sau khi thụ án.

Tháng 11/2015, Phàm đă đề nghị bằng văn bản ông ta sẵn sàng trở lại Trung Quốc để chịu xét xử. Năm 2016, Phàm bày tỏ với luật sư muốn gặp lại nhóm công tác Trung Quốc và có ư định chấp nhận hồi hương. Sau cuộc nói chuyện này, Phàm đồng ư trở về Trung Quốc để hầu ṭa. Ṭa án Mỹ đă thay đổi bản án đồng ư ban hành lệnh trục xuất.

Ngày 11/7/2018, sau khi chạy trốn đến Mỹ 17 năm, Hứa Siêu Phàm đă bị cưỡng chế về nước. Điều đáng chú ư là trong một cuộc phỏng vấn với CCTV vào năm 2019, khi được hỏi sẽ làm ǵ nếu được tự do vào một ngày nào đó, Hứa Siêu Phàm nói: “Trả nợ, tôi đă gây ra thiệt hại lớn cho xă hội, các đồng nghiệp cũ và gia đ́nh. Tôi phải trả khoản nợ này”. Liệu Hứa Siêu Phàm có cơ hội để trả món nợ đó không, hăy chờ xem!

Bài cùng thể loại :



  • Romano
    R10 Vô Địch Thiên Hạ
    Romano's Avatar
    Release: 02-28-2021
    Reputation: 41216


    Profile:
    Join Date: May 2007
    Posts: 70,495
    Last Update: None Rating: None
    Attached Thumbnails
    Click image for larger version

Name:	photo1614475721221-16144757215241462877.jpg
Views:	0
Size:	94.9 KB
ID:	1747958  
    Romano_is_offline
    Thanks: 9
    Thanked 5,253 Times in 4,296 Posts
    Mentioned: 3 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 25 Post(s)
    Rep Power: 86 Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
    Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
    Reply

    User Tag List

    Thread Tools

    Posting Rules
    You may not post new threads
    You may not post replies
    You may not post attachments
    You may not edit your posts

    BB code is On
    Smilies are On
    [IMG] code is On
    HTML code is On

    Facebook Comments


     
    iPad Tablet Menu

    HOME

    Breaking News

    Society News

    VietOversea

    World News

    Business News

    Other News

    History

    Car News

    Computer News

    Game News

    USA News

    Mobile News

    Music News

    Movies News

    Sport News

    ZONE 1

    ZONE 2

    Phim Bộ

    Phim Lẻ

    Ca Nhạc

    Thơ Ca

    Help Me

    Sport Live

    Stranger Stories

    Comedy Stories

    Cooking Chat

    Nice Pictures

    Fashion

    School

    Travelling

    Funny Videos

    NEWS 24h

    HOT 3 Days

    NEWS 3 Days

    HOT 7 Days

    NEWS 7 Days

    HOT 30 Days

    NEWS 30 Days

    Member News

    Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
    Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.


    All times are GMT. The time now is 17:27.
    VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
    User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
    Log Out Unregistered

    Page generated in 0.06791 seconds with 13 queries