News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Business News |Tin Kinh Tế

Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 309
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Arrow Mánh rửa hàng tỷ USD qua trang thương mại điện tử Trung Quốc
Click image for larger version

Name:	manh.jpg
Views:	0
Size:	78.1 KB
ID:	1655852  
Những kẻ rửa tiền đang lợi dụng một số trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu Trung Quốc nhằm chuyển hàng tỷ USD đến các trang đánh bạc nước ngoài.

Những thành phần muốn trốn tránh sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính phủ Trung Quốc, ví dụ để đánh bạc trên các trang web nước ngoài, đang đặt hàng giả trên các trang web mua sắm, trong đó có cả Pinduoduo, nền tảng mua sắm trực tuyến lớn thứ hai Trung Quốc. Số tiền tương ứng sau đó sẽ được ghi có vào tài khoản đánh bạc của họ.


Người chơi tại một máy đánh bạc điện tử ở Macau, Trung Quốc, năm 2016. Ảnh: Bloomberg.

Cảnh sát trên khắp Trung Quốc vài tháng gần đây thông báo bắt hàng loạt trường hợp với nghi vấn ít nhất 14 tỷ nhân dân tệ (2,06 tỷ USD) đă được rửa cho các trang web cờ bạc nước ngoài thông qua giao dịch mua bán thương mại điện tử giả mạo và các phương thức khác.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ đang điều tra sâu vào các mạng lưới cho phép chuyển tiền ra nước ngoài và chính phủ đă phát động một chiến dịch công khai nhằm "trấn áp, kiểm soát nạn cờ bạc xuyên biên giới".

Trong một vụ điển h́nh, cảnh sát ở thành phố Vô Tích, phía đông Trung Quốc, đă phát hiện 600 triệu gói hàng giả được chính những người làm việc trong các công ty chuyển phát nhanh đưa vào hệ thống theo dơi của công ty nhằm hoàn tất các giao dịch thương mại điện tử giả mạo. Nhiều mă số theo dơi các gói hàng giả này đă xuất hiện trong các vụ rửa tiền tại hai thành phố khác của Trung Quốc, nơi hơn 7 tỷ nhân dân tệ (1,03 tỷ USD) có thể đă được chuyển đến các trang web cờ bạc nước ngoài.

Ni Shiyuan, một sĩ quan cảnh sát ở Vô Tích, cho biết chính phủ nên "thúc giục các nền tảng liên quan, đặc biệt là những nền tảng thương mại điện tử xă hội mới, tăng cường kiểm soát nội bộ". Pinduoduo là công ty "thương mại điện tử xă hội" nổi bật nhất.

Một phát ngôn viên Pinduoduo cho hay "các tổ chức cờ bạc hoạt động giả mạo trên những nền tảng thương mại điện tử là vấn đề của toàn ngành". Công ty đă chuyển hơn 1.000 manh mối cho giới chức kể từ năm 2019, giúp bắt trên 200 nghi phạm.

Các phiên ṭa xét xử diễn ra ở Trung Quốc cho thấy tội phạm đă sử dụng những trang thương mại điện tử phổ biến nhất để rửa tiền đánh bạc. Alibaba và JD.com từ chối b́nh luận.

Một số con bạc cho hay họ đă chuyển tiền bằng Pinduoduo. Zhao Yongdong trở thành con nghiện tṛ chơi trực tuyến trong thời gian Trung Quốc phong tỏa v́ Covid-19. Người đàn ông này đă chuyển 110.000 tệ (hơn 16.200 USD) thông qua các giao dịch mua hàng giả mạo trên Pinduoduo, chủ yếu trong ba tháng đầu năm nay.

Theo Zhao, việc nạp tiền vào ứng dụng cờ bạc thông qua giao dịch mua hàng giả trên một nền tảng nổi tiếng như Pinduoduo khiến anh cảm thấy đây là hành vi hợp pháp và Zhao tin rằng công ty không thể giám sát mọi hoạt động trên "chợ" của ḿnh.

Hai con bạc khác là Zheng Meiyu và Wang Kai cho biết họ đă chuyển phi pháp tổng cộng khoảng hai triệu tệ (hơn 295.000 USD) vào các trang web đánh bạc thông qua ứng dụng mua sắm điện tử. Wang thực hiện 477 giao dịch trên Pinduoduo để chuyển tiền.

Wang và một nhóm người đánh bạc mùa hè vừa qua đă biểu t́nh bên ngoài trụ sở Pinduoduo ở Thượng Hải, yêu cầu công ty có hành động cụ thể và bồi thường khoản thua lỗ của họ.

Nhóm người mặc áo phông màu đỏ in ḍng chữ: "Những thương gia vô đạo đức ở Pinduoduo, hăy trả lại số tiền xương máu của chúng tôi".

"Họ chưa bao giờ đưa chúng tôi lên lầu, họ thậm chí c̣n không cho chúng tôi vào bằng cửa trước", Wang nói và thêm rằng cảnh sát địa phương nhiều lần c̣n đuổi họ đi khi họ tổ chức biểu t́nh.

Theo Pinduoduo, một số con bạc t́m đến văn pḥng của họ để đ̣i lại số tiền thua v́ đánh bạc. "V́ cờ bạc là phạm pháp ở Trung Quốc nên trường hợp của họ sẽ được chuyển cho cảnh sát điều tra thêm", phát ngôn viên Pinduoduo nói.

Những giao dịch giả mạo có thể làm tăng các số liệu tài chính của những trang mua sắm trực tuyến, tổng khối lượng hàng hóa hay tổng giá trị các đơn hàng đă đặt. Pinduoduo, được niêm yết trên sàn Nasdaq, Mỹ, có vốn hóa thị trường đạt 86 tỷ USD, nhiều lần đề cao sự tăng trưởng nhanh chóng của tổng giá trị giao dịch (GMV) mà họ đạt được.

Pinduoduo khẳng định họ không tính những đơn hàng đă được xác định là giả mạo hoặc phi pháp vào GMV.

Dù vậy, hoạt động của Pinduoduo cũng đă thu hút sự chú ư từ nhà chức trách. Hồi năm 2018, cơ quan quản lư thị trường Trung Quốc ra lệnh cho công ty tăng cường giám sát sản phẩm và các gian hàng trên nền tảng của ḿnh do lo ngại về vấn đề hàng giả.

Pinduoduo được thêm vào danh sách "Các thị trường khét tiếng" của Văn pḥng Đại diện Thương mại Mỹ hồi năm ngoái, cùng với Taobao và một số nền tảng thương mại điện tử khác.

Pinduoduo từng kiện công ty đứng sau trang tin trực tuyến Chaping, Trung Quốc, v́ cáo buộc rằng những người đánh bạc đă lợi dụng nền tảng của họ để rửa tiền. Một ṭa án ở Thượng Hải đă phạt Chaping 200.000 tệ (hơn 29.500 USD), yêu cầu Chaping xóa bài viết và xin lỗi công khai. Tuy nhiên, ṭa án cũng lưu ư rằng một số người dùng Pinduoduo thực tế có tham gia rửa tiền và công ty nên tăng cường giám sát, đồng thời "sửa chữa những lỗ hổng trên nền tảng".

Bài cùng thể loại :


  • june04
    R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
    june04's Avatar
    Release: 4 Weeks Ago
    Reputation: 14494


    Profile:
    Join Date: Oct 2014
    Posts: 30,600
    Last Update: None Rating: None
    Attached Thumbnails
    Click image for larger version

Name:	manh.jpg
Views:	0
Size:	78.1 KB
ID:	1655852  
    june04_is_offline
    Thanks: 1
    Thanked 2,117 Times in 1,863 Posts
    Mentioned: 0 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 11 Post(s)
    Rep Power: 37 june04 Reputation Uy Tín Level 6
    june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6
    Reply

    User Tag List

    Thread Tools

    Posting Rules
    You may not post new threads
    You may not post replies
    You may not post attachments
    You may not edit your posts

    BB code is On
    Smilies are On
    [IMG] code is On
    HTML code is On


     
    iPad Tablet Menu

    HOME

    Breaking News

    Society News

    VietOversea

    World News

    Business News

    Other News

    History

    Car News

    Computer News

    Game News

    USA News

    Mobile News

    Music News

    Movies News

    Sport News

    Stranger Stories

    Comedy Stories

    Cooking Chat

    Nice Pictures

    Fashion

    School

    Travelling

    Funny Videos

    NEWS 24h

    HOT 3 Days

    NEWS 3 Days

    HOT 7 Days

    NEWS 7 Days

    HOT 30 Days

    NEWS 30 Days

    Member News
    Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.


    Page generated in 0.06825 seconds with 13 queries