Tỉ phú kim hoàn Ấn Độ bị bắt vì gian lận ngân hàng gần 2 tỉ USD

[goodidea]

Tỉ phú Mehul Choksi vừa bị bắt tại Bỉ, liên quan cáo buộc gian lận một số tiền lớn tại ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 tại Ấn Độ.


Ông Choksi (giữa) dự một sự kiện ở Mumbai hồi năm 2009

ẢNH: AFP

Tờ Hindustan Times ngày 14.4 đưa tin tỉ phú Ấn Độ Mehul Choksi (66 tuổi) vừa bị bắt tại Bỉ theo đề nghị dẫn độ từ Ấn Độ, liên quan cáo buộc gian lận gần 2 tỉ USD tại Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB).

Chính phủ Ấn Độ đã gửi đề nghị dẫn độ trước khi ông Choksi bị bắt, nhưng có khả năng ông sẽ phản đối đề nghị này với lý do sức khỏe. Doanh nhân đang sống cùng người vợ mang quốc tịch Bỉ là bà Preeti Choksi và ông phải ngồi xe lăn.

Theo hãng PTI, lệnh truy nã của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã được gỡ bỏ sau khi doanh nhân trên bị bắt.

Ông Choksi là nhà sáng lập Công ty Gitanjali Gems chuyên chế tác kim cương và vàng trang sức. Ông được cấp phép cư trú tại Bỉ vào ngày 15.11.2023. Trước đó, ông từng có thời gian ở Antigua và Barbuda, quốc gia thuộc vùng Caribe.

Theo trang Associated Times, doanh nhân này xin được thẻ cư trú tại Bỉ, nhưng đã nộp các tài liệu gian dối và bịa đặt, bao gồm các tờ khai sai sự thật và giấy tờ giả mạo, cho chính quyền Bỉ để xin thẻ cư trú và tránh bị dẫn độ về Ấn Độ.

Các nguồn tin cho rằng doanh nhân này còn định sang Thụy Sĩ để trị bệnh. Tại tòa án ở Mumbai (Ấn Độ) hồi tháng 2, một luật sư của ông Choksi hồi tháng 2 cho biết thân chủ của ông đang ở Bỉ để điều trị căn bệnh nghi ngờ là ung thư.

Liên quan nội dung vụ án, ông Choksi và người cháu Nirav Modi (54 tuổi) bị cáo buộc lừa ngân hàng PNB bằng cách gian lận để có được thư cam kết, dẫn đến một vụ bê bối tài chính lớn vào năm 2018.

PNB, ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 Ấn Độ về tài sản, khi đó công bố phát hiện vụ gian lận 1,8 tỉ USD tại một chi nhánh ở Mumbai. Ngân hàng khiếu nại hình sự lên cơ quan điều tra liên bang Ấn Độ, cáo buộc ông Choksi và người cháu đã lừa đảo.

Ông Nirav Modi hiện bị giam giữ tại Anh và đang tiếp tục phản đối việc có thể bị dẫn độ về Ấn Độ.

VietBF@sưu tập